Можга18ру

Как проверить американскую компанию в США?

0 Комментарии
267
Как проверить американскую компанию в США?
Фото:
imageban.ru

Как выполнить проверку компании, зарегистрированной в США? Это очень важный вопрос для многих бизнесменов, которые хотят сотрудничать американскими юридическими лицами. Тщательная проверка поможет быстро отсеять недобросовестных контрагентов, а также убережет от репутационных и финансовых рисков. Далее разберемся в вопросе проверки компаний из США. Кроме того вы можете получить выписка из реестра Виргинских Островов (США) на https://www.egrul.ru/ino_reestry/virginskie-ostrova-usa.html.

Что можно узнать об американской компании?

Если воспользоваться реестрами и услугами специальных компаний, можно узнать следующую информацию:

  • вид деятельности;
  • статус юридического лица (банкрот, поглощена, активна и т.д.);
  • налоговая/финансовая отчетность;
  • учредители и руководство;
  • отсутствие/наличие задолженности;
    нарушения при подаче отчетности и оплате налогов;
  • адрес, имя регистрационного агента;
  • наличие судебных дел и т.д.

США имеет федеративное устройство, что значительно усложняет процедуру поиска данных о той или иной компании. Каждый штат – это грубо говоря, отдельное государство со своим реестрами и законами. Поэтому лучше доверить дело специалистам, которые осведомлены со всеми тонкостями американского законодательства. Наши эксперты быстро проверят контрагента из США, а после представят подробный отчет.

Где искать информацию

Не вдаваясь сильно в детали, источники информации для проверки американских компаний можно разделить условно на два типа:

  • конфиденциальные – закрытая информация, доступ до которой можно получить лишь при наличии специального допуска;
  • общедоступные – целый перечень списков директоров, учредительные документы, данные о структуре компании.

Важно знать!!! Распространение и раскрытие инсайдерской информации – это серьезное преступление в США.

Выполняя проверку американского контрагента, сначала стоит воспользоваться открытыми источниками:

  • данные из открытых реестров (судебный, реестр собственности, торговый);
  • поискать среди новостей при помощи Google, Bing, Yahoo и т.д.

Вся собранная информация позволит точно понять – иностранная компания ведет реальную деятельность либо же пытается создать видимость. Если данных недостаточно, уже будет понятно в каком направлении стоит двигаться.

Существует еще одна классификация источников информации, которые помогут сделать тщательный анализ юридического лица, зарегистрированного в США . Выглядит она следующим образом:

  • Региональные, то есть отдельные реестры каждого штата.
  • Общенациональные, которые включают большое количество баз, реестров и т.д. Например, база Регистраторов штатов, crunchbase (большая база инвесторов, инкубаторов и стартапов), Dun & Bradstreet (отдельный реестр с данными кредитоспособности, но он имеет ограниченный доступ), база Hoover’s (профили, обзоры, отчетности более 18 000 юрлиц со всех штатов), PrivCo (база данных с компаниями, доход которых превышает 1 миллион долларов), регистр производителей Томаса и еще очень много других. Это лишь самые известные и популярные, на самом деле источников информации намного больше.

Надеемся, что эта небольшая памятка вам пригодилась.

RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...